Vejo muitos golpes listando endereços de bitcoin para pagar dinheiro e estou me perguntando se é viável bloquear algumas instâncias de spam com base nesses endereços, mas confesso ter apenas um conhecimento passageiro de Bitcoin.
Alguém pode esclarecer como é difícil criar novos endereços de bitcoin e como é prático fazer e gerenciar isso programaticamente em grande escala.
(Correndo o risco de sair do assunto, se alguém souber de uma lista atualizada de endereços de "maus" atores que eu possa incorporar, ficaria grato pela indicação, mas isso é muito secundário em relação à minha questão principal de "quão viável é essa lista)
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É absolutamente trivial gerar bilhões de endereços, se você quiser. É apenas um pouco mais do que trivial verificar todos esses endereços para ver se algum pagamento foi recebido por algum deles.
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Um endereço bitcoin é um token de uso único; pode-se usar esse endereço bitcoin para transferir bitcoins para outros endereços. Um endereço exclusivo deve ser usado para cada transação.
Você também pode criar um endereço bitcoin offline, não precisa se registrar na rede bitcoin. Ao criar um endereço bitcoin, use copiar e colar na área de transferência do computador ou sempre que possível, pois os endereços bitcoin diferenciam maiúsculas de minúsculas e são exatos.
Além disso, você pode criar um endereço com várias assinaturas que requer várias chaves privadas. O requisito real realmente precisa ser atendido porque, depois de criado o endereço, o requisito não poderá ser alterado sem gerar um novo endereço.
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Em resumo: embora não seja impossível, que o spam que você recebe seja filtrável através do endereço bitcoin (há situações em que endereços bitcoin recorrentes realmente existem, veja quando abaixo), é improvável que funcione e especialmente MUITO IMPROVÁVEL que seja o caso com golpistas.
É trivial criar qualquer novo endereço BTC e, especialmente, os golpistas usariam apenas endereços descartáveis. Para completar, embora não seja verdade, que os endereços bitcoin são SEMPRE de uso único em geral. É possível usar qualquer endereço único quantas vezes desejar e também é usado em alguns casos dessa forma na prática. Só não é recomendado usá-lo dessa forma, pois fica muito mais fácil acompanhar as transações e o patrimônio líquido do usuário... ou seja, quebrar a privacidade de suas decisões financeiras.
explicação: Por outro lado, as outras pessoas que usam bitcoin nem sempre querem ter privacidade, elas podem na verdade preferir a transparência para os outros (seria análogo a uma conta bancária aberta e transparente) .. ou não se importam e usam um único endereço BTC repetidamente.
De qualquer forma, a rede bitcoin e o aplicativo que a utiliza são projetados de tal forma que usar o endereço bitcoin como algo único que vale a pena bloquear não faz sentido.